公司治理架構

天二科技遵守法令及章程規定，並依「一、保障股東權益；二、強化董事會職能；三、發揮審計委員會功能；四、尊重利害關係人權益；五、提昇資訊透明度」原則建立公司治理制度。

天二科技深信健全及有效率之董事會是良好公司治理之基礎，董事會決議設立審計委員會及薪資報酬委員會，共同協助董事會履其監督之責。另設有內部稽核單位，每年定期稽核總部、子公司的營運流程與績效，亦向董事會進行稽核業務報告。

董事會多元化及獨立性
(1)董事會多元化
本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員多元化政策，目前董事會成
員實際組成情形，包含8位男性及1位女性，年齡層涵蓋51~80 歲，且同時具備來自技術
背景、產業先進、管理人才、金融領域等專業人士，素有專業資格與經驗、性別、年齡
及文化等組成多元性。
董事會成員多元化政策落實情形如下：

(2)董事會獨立性
本公司現任董事會成員9位，包含6位董事及3位獨立董事，獨立董事占比為33.33%，
3位獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及
獨立董事間無「證券交易法」第26條之3規定第3項及第4項之情事，本公司董事會具獨立
性，有關董事專業資格與經驗及獨立性情形如下：